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            奥特佳新能源科技股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-06-07 428人围观 ,发现0个评论

            证券简称:奥特佳 证券代码:002239 布告编号:2019-034

            奥特佳新能源科技股份有限公司

            关于第五届董事会第六次会议抉择的

            布告

            本公司及董事会整体成员确保本次信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年6月4日以通讯办法举办。本次会议的告诉已于2019年5月31日经过电子邮件办法向各位董事宣布。

            本次会议由董事长张永明先生掌管。会议应到会董事9人、实践到会9人,参会董事人数和举办程序契合《公司法》等法令法规的规矩及《公司规章》的有关规矩。与会董事经过评论,以记名投票表决办法审议经过了以下抉择:

            一、停止募投项目并将征集资金永久性弥补流动资金的方案

            公司停止新能源轿车热处理体系募投项目,并将该项目剩下征集资金及利息收入共25743.85万元永久弥补流动资金。

            表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃

            此方案需求提交股东大会审议。

            二、采纳办法抓住回收服装财物转让金钱的方案

            2018年9月,公司将5家服装事务子公司财物转让给南通市通州泽成服装辅料有限公司,转让价款1.88亿元,公司股东王进飞、江苏帝奥及北京天佑为泽成服装付款责任供给担保。到现在,泽成服装没有曳付出其敷衍的第二期价款。为确保公司及整体股东权益,公司将赶紧催要欠款,赶快与上述各方签署服装板块转让协议的弥补协议,清晰各方详细、可操作性的还款或担保责任、拖欠转让款的罚息付出事项、争议处理的司法途径及终究还款日期和办法等条款,确保公司得以尽早回收服装板块转让款。

            表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃(此事项系相关事项,董事长张永明逃避表决)

            三、修订公司规章的方案

            依据《中华人民共和国公司法》、我国证监会修订的《上市公司规章指引》及公司实践状况,对公司规章中第二十三条、第二十五条、第四十四条第二款、第九十六条第一款、第一百五十六条第八项第三款、第一百零七条、第一百二十六条等12条内容进行修正。

            表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃

            四、举办公司2018年年度股东大会的方案

            决议于2019年6月26日举办公司2018年年度股东大会。

            表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃

            特此布告。

            备检文件:本公司第五届董事会第六次会议抉择

            董事会

            2019年6月5日

            证券简称:奥特佳 证券代码:002239 布告编号:2019-035

            第五届监事会第四次会议抉择布告

            本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2019年6月4日以现场及通讯办法举办。本次会议的告诉已于2019年5月31日经过文件投递、电子邮件等办法向各位监事宣布。

            此次会议在南京市光华路162号9楼公司会议室举办,由监事长田世超先生掌管。本次会议应到会监事3人、实践到会3人,参会监事人数和举办程序契合《公司法》及《公司规章》的有关规矩。公司董事会秘书列席了会议。

            与会监事以记名投票表决办法审议经过了以下抉择:

            一、停止募投项目并将征集资金永久性弥补流动资金的方案

            公司停止新能奥特佳新能源科技股份有限公司公告(系列)源轿车热处理体系募投项目,并将该项目剩下征集资金及利息收入共25743.85万元永久弥补流动资金。

            表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

            二、采纳办法抓住回收服装财物转让金钱的方案

            2018年9月,公司将5家服装事务子公司财物转让给南通市通州泽成服装辅料有限公司,转让价款1.88亿元,公司股东王进飞、江苏帝奥及北京天佑为泽成服装付款责任供给担保。到现在,泽成服装没有付出其敷衍的第二期价款。为确保公司及整体股东权益,公司将赶紧催要欠款,赶快与上述各方签署服装板块转让协议的弥补协议,清晰各方详细、可操作性的还款或担保责任、拖欠转让款的罚息付出事项、争议处理的司法途径及终究还款日期和办法等条款,确保公司得以尽早回收服装板块转让款。

            表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

            三、修订公司规章的方案

            依据《中华人民共和国公司法》、我国证监会修订的《上市公司规章指引》及公司实践状况,对公司规章中第二十三条、第二十五条、第四十四条第二款、第九十六条第一款、第一百五十六条第八项第三款、第一百零七条、第一百二十六条等12条内容进行修正。

            表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

            特此布告。

            备检文件:第五届监事会第四次会议抉择

            监事会

            2019年6月5日

            证券简称:奥特佳 证券代码:002239 布告编号:2019-038

            关于举办2018年年度股东大会的告诉

            本公司及董事会整体成员确保本次信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            本公司定于2019年6月26日举办2018年年度股东大会。现将有关事项告诉如下:

            一、基本状况(一)股东大会届次:奥特佳新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会。

            (二)股东大会的招集人:本公司董事会。

            (三)会议安排招集程序的合法、合规性:本次股东大会的安排招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司规章》的规矩。

            (四)会议举办办法

            本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举办。本公司将经过深圳证券交易所的交易体系和深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络投票渠道。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中挑选一种,重复表决的以第一次投票成果为准。

            (五)会议的时刻和地址

            现场会议时刻:2019年6月26日(星期三)14点。

            网络投票时刻:经过深圳证券交易所的交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月26日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月25日15点至6月26日15点。网络投票的详细办法及操作流程请见本告诉的附件4。

            会议地址:江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室。

            (六)股权挂号日:2019年6月19日(星期三)。

            (七)到会目标

            1.于本次会议股权挂号日(2019年6月19日)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会,也能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,署理人不必是本公司股东;

            2.公司董事、监事和高档处理人员;

            3.公司延聘的律师。

            二、会议审议事项(一)此次会议将审议如下方案:

            1.《公司2018年年度陈述全文及摘要的方案》;

            2.《董事会2018年度工作陈述的方案》;

            3.《2018年度赢利分配方案的方案》;

            4.《续聘管帐师事务所的方案》;

            5.《2018年度财政决算陈述的方案》;

            6.《停止募投项目并将征集资金永久性弥补流动资金的方案》;

            7.《修订公司规章的方案》。

            (二)方案发表状况

            上述方案现已本公司第五届董事会第五、六次会议审议经过,相关会议抉择内容请详见本公司于2019年4月25日、6月5日在巨潮资讯网及我国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的布告。方案详细内容请见本告诉的附件1。

            三、方案编码

            本次股东大会方案编码如下表:

            四、现场会议的挂号办法(一)挂号时刻:2019年6月21日,8点30分至17点。

            (二)挂号办法

            股东能够以现场递送、信函邮递、传真办法处理挂号。挂号须填写现场参会挂号书(详见本告诉的附件2)。

            以现场递送办法处理挂号的,自然人股东应向本公司提交其自己股东账户卡、开立该股东账户卡所运用的身份证件。自然人股东托付别人署理到会会议的,除上述资料外,署理人还应持其自己身份证及托付人签署的授权托付书;法人股东由法定代表人到会会议的,应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所运用的证件(如营业执照)复印件(须加盖该法人的公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人托付别人署理到会会议的,除上述资料外,署理人还须持其自己身份证、该法人出具的授权托付书(详见本告诉的附件3)。

            以信函邮递、传真办法进行挂号的,请股东对比现场递送办法所需提交的资料,向本公司供给相关证件的复印件(须股东签名或加盖公章)及授权托付书原件(若有)或其电子版,并在现场参与会议时,奥特佳新能源科技股份有限公司公告(系列)提交相关证件、授权托付书(若有)的原件。

            (三)挂号的地址及联系办法

            地址:江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼,奥特佳新能源科技股份有限公司证券部

            电话:025-52600072

            传真:025-52600072

            邮政编码:210014

            联系人:余玮琪(四)挂号及参与本次会议的股东的各项费用须自理。

            特此布告。

            备检文件:本公司第五届董事会第五次、六次会议抉择

            附件:1.奥特佳新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会方案;

            2.现场参会挂号书;

            3.授权托付书;

            4.参与网络投票的详细操作流程。

            董事会

            2019年6月5日

            附件1:

            2018年年度股东大会方案

            请各位股东审议以下方案:

            一、公司2018年年度陈述全文及摘要的方案

            概况请见本公司2019年4月25日发表的2019-018、2019-019号布告。

            二、董事会2018年度工作陈述的方案

            概况请见本公司2019年4月25日发表的2019-025号布告。

            三、2018年度赢利分配方案的方案

            公司2018年度归归于母公司股东的净赢利金额较上期大幅度下降,肯定金额较小;公司全年现金流量净额为负,现金流出较大;公司当时有许多项目需求出资建造。鉴于上述原因,为确保事务资金需求,从公司事务稳健展开和股东长远利益考量,经审慎考虑,拟对2018年度赢利不分配现金盈利、不转增、不送红股。

            四、续聘管帐师事务所的方案

            赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈述审计组织。

            五、2018年度财政决算陈述的方案

            2018年12月31日,本公司总财物为8,358,750,720.80元,归归于上市公司股东的权益为5,176,635,093.73元;本公司2018年度归归于上市公司股东的净赢利为39,802,175.62元。

            六、停止募投项目并将征集资金永久性弥补流动资金的方案

            公司停止新能源轿车热处理体系募投项目,并将该项目剩下征集资金及利息收入共25,743.85万元永久弥补流动资金。一起,依据监管规矩,公司许诺在停止募投项目并将剩下征集资金永久性弥补流动资金取得赞同后的一年内不对控股子公司之外的目标进行财政赞助、不展开风险出资。

            七、修订公司规章的方案(一)依据《中华人民共和国公司法》2018年10月修订的,对公司规章中触及回购公司股份的条款进行修订

            1.将第二十三条“公司在下列状况下,能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规矩,收买本公司的股份:

            (一)削减公司注册资本;

            (二)与持有本公司股份的其他公司兼并;

            (三)将股份奖赏给本公司员工;

            (四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议,要求公司收买其股份的。

            除上述奥特佳新能源科技股份有限公司公告(系列)景象外,公司不进行生意本公司股份的活动。”

            修订为:“公司在下列状况下,能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规矩,收买本公司的股份:

            (一)削减公司注册资本;

            (二)与持有本公司股份的其他公司兼并;

            (三)将股份用于员工持股方案或许股权鼓励;

            (四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议,要求公司收买其股份的;

            (五)将股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券;

            (六)上市公司为保护公司价值及股东权益所必需。

            除上述景象外,公司不进行生意本公司股份的活动。”

            2.将第二十五条“公司因本规章第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收买本公司股份的,应当经股东大会抉择。公司按照第二十三条规矩收买本公司股份后,归于第(一)项景象的,应当自收买之日起十日内刊出;归于第(二)项、第(四)项景象的,应当在六个月内转让或许刊出。

            公司按照第二十三条第(三)项规矩收买的本公司股份,将不超越本公司已发行股份总额的5%;用于收买的资金应当从公司的税后赢利中开销;所收买的股份应当在一年内转让给员工。”

            修订为:“公司因本规章第二十三条第(一)项、第(二)项规矩的景象收买本公司股份的,应当经股东大会抉择。

            公司因本规章第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规矩的景象收买公司股份的,须经三分之二以上董事到会的董事会会议作出抉择;因第(三)项、第(五)项、第(六)项规矩的景象收买本公司股份的,应当经过揭露的会集交易办法进行。

            公司按照第二十三条规矩收买本公司股份后,归于第(一)项景象的,应当自收买之日起十日内刊出;归于第(二)项、第(四)项景象的,应当在六个月内转让或许刊出;归于第(三)项、第(五)项、第(六)项景象回购股份的,公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或许刊出;

            公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。”

            (二)依据我国证监会2019年4月修订的《上市公司规章指引》的,对公司规章中的进行修订

            1.将第四十四条第二款“股东大会将设置会场,以现场会议方法举办。公司还能够网络、电视、电话会议或许其他法令、行政法规和部门规章答应的办法为股东参与股东大会供给便当。股东经过上述办法参与股东大会的,视为到会。”

            修订为:“股东大会将设置会场,以现场会议方法举办。公司供给网络投票的办奥特佳新能源科技股份有限公司公告(系列)法为股东参与股东大会供给便当。股东经过上述办法参与股东大会的,视为到会。”

            2.将第一百五十六条第八项第三款“股东大会审议赢利分配方针改变事项时,有必要供给网络投票办法。”删去。

            3.将第九十六条第一款“董事由股东大会推举或替换,董事任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满曾经,股东大会不能无故免除其职务。”

            修订为:“董事由股东大会推举或许替换,并可在任期届满前由股东大会免除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。”

            4.将第一百零七条添加一款,为第十七款,内容为“公司董事会建立审计委员会、战略展开委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会担任,按照本规章和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决议。专门委员会成员悉数由董事组成,其间审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事占多数并担任招集人,审计委员会的招集人为管帐专业人士。”

            5.将第一百二十六条“在公司控股股东、实践操控人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高档处理人员。”

            修订为:“在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高档处理人员。”

            (三)依据公司实践状况的改变所做的修订

            1.将第一百七十一条“公司指定《证券时报》为刊登公司布告和和其他需求发表信息的报刊,并指定我国证监会指定的信息发表网站巨潮资讯网和公司网站(www.kfield.com.cn)为刊登公司布告和其他需求发表信息的网站。”

            修订为:“公司在我国证监会承认的信息发表报纸范围内挑选信息发表报纸并对外布告,按我国证监会的要求挑选巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为信息发表网站。”

            2.将第一百七十三条、一百七十五条、一百七十七条和一百八十三条中的“《证券时报》”修订为“指定信息发表媒体”。

            附件2:

            现场参会挂号书

            奥特佳新能源科技股份有限公司:

            自己(本组织) 系你公司股东,联系电话: 。兹承认,自己(本组织)将亲身(托付署理人代为)到会你公司于2019年6月26日举办的2018年年度股东大会,特此挂号承认。

            阐明:

            1.以邮递或传真办法挂号的股东,请将挂号书于2019年6月21日17点之前寄发至本公司证券部,地址:江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼。联系人:余玮琪。邮政编码:210014。传真号码:025-52600072。

            2.上述挂号书的剪报、复印件或按上述表格克己均有用。

            附件3:

            2018年年度股东大会授权托付书

            奥特佳新能源科技股份有限公司:

            兹托付先生(女士)代表自己(本组织)到会你公司2019年6月26日举办的2018年年度股东大会,对以下方案以投票的办法代为行使表决权:

            阐明:

            1.托付人应在托付书中“赞同”“对立”“放弃”项下的方格内挑选一项,运用“”符号。事前未作详细符号的,署理人可按自己的志愿表决。

            2.托付期限为自本授权托付书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

            托付人名字(称号): 托付日期: 年 月 日

            托付人证件号码(一致社会信誉代码):

            托付人股东账号: 托付人签名(盖章):

            受托人签名: 受托人身份证件号码:

            附件4:

            网络投票的详细办法及操作流程

            一、网络投票的程序

            1.投票代码:362239;

            2.投票简称:奥特投票;

            3.填写表决定见:本次股东大会方案均为非累计投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

            4.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

            二、经过深交所交易体系投票的程序

            本次股东大会能够经过深圳证券交易所的交易体系及互联网投票体系进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认证、暗码或数字证书服务及投票的详细操作办法,请参阅为深圳证券交易所供给网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关介绍,网址为:http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

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